Definizione e competenze del Comitato di controllo

Estratto dallo Statuto Arti e Mestieri

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Art. 37 - Comitato di controllo

L'assemblea stabilisce il numero dei componenti del Comitato di controllo sulla gestione e li nomina scegliendoli tra gli amministratori.

I membri del Comitato di controllo devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e non possono essere membri del Comitato esecutivo. Ad essi non possono essere attribuite deleghe o cariche particolari, né essi possono svolgere, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa sociale o di società che la controllano o ne sono controllate.

Almeno uno dei componenti del Comitato di controllo deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili.

Il Comitato di controllo:

1. elegge al suo interno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il presidente;
2. vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione;
3. svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal Consiglio di Amministrazione, con particolare riguardo ai rapporti con il soggetto incaricato del controllo contabile.

Il Comitato di controllo deve riunirsi almeno ogni 90 giorni e dalla riunione deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti e trascritto nel libro dei verbali del Comitato di controllo.

Le riunioni del Comitato sono regolarmente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri e le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

I membri del Comitato di controllo devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo.

Art. 38 - Controllo contabile

Il controllo contabile, se non è attribuito al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. precedente è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile, o da un altro soggetto ritenuto idoneo dalla Legge.

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Elezione del Comitato di controllo attualmente in carica

Estratto dal "Verbale dell'assemblea dei Soci del 14 dicembre 2004":

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Numero dei componenti del Comitato di controllo sulla gestione e loro nomina tra gli amministratori

(nuovo statuto art.37)

Tonelli propone per il comitato di controllo i sigg. Matassoni Carlo e Pallanch Giancarlo che sono in possesso dei requisiti richiesti.

Messa ai voti l'assemblea approva all'unanimità

NB: Gli amministratori indipendenti nominano, come previsto dallo statuto, al loro interno, il sign. Matassoni Carlo quale Presidente del Comitato di Controllo.

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Composizione del Comitato di controllo in carica